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Nesta quinta-feira (20), a grêmio timeline, um dos maiores sites de apostas online do mundo, está sendo investigada por suspeita de irregularidades na operação. A empresa, que atua no mercado brasileiro desde 2018, é alvo de uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal.

De acordo com as autoridades, a investigação teve início após denúncias de clientes que não conseguiram sacar seus ganhos no site. Além disso, há suspeitas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal por parte da empresa.

A grêmio timeline é sediada em Malta e tem licença para operar jogos de azar no país europeu. Porém, segundo as investigações, a empresa vem atuando de forma ilegal no Brasil, sem autorização dos órgãos competentes.

As denúncias apontam que a grêmio timeline oferecia apostas esportivas, cassino e jogos de azar, como roleta e caça-níqueis, sem o devido registro e pagamento de impostos no país. Além disso, há indícios de que a empresa utilizava contas bancárias de terceiros para movimentar os valores de apostas e prêmios.

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos de envolvimento com a grêmio timeline podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa e exploração ilegal de jogos de azar. As autoridades também investigam a possível participação de políticos e agentes públicos no esquema.

A operação realizada hoje envolveu mais de 100 agentes e contou com o apoio da Interpol e das autoridades de Malta. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços ligados à grêmio timeline, incluindo a sede da empresa em São Paulo.

Em nota, a grêmio timeline informou que está colaborando com as autoridades e que irá se pronunciar oficialmente assim que tiver acesso às informações da investigação. A empresa também afirmou que sempre atuou de forma transparente e seguindo as leis vigentes nos países onde atua.

A operação contra a grêmio timeline é mais um exemplo do combate às ilegalidades no mercado de jogos de azar no Brasil. Com a possível regulamentação dos jogos de azar no país, é importante que as empresas atuem de forma transparente e em conformidade com a lei, garantindo a segurança dos clientes e a arrecadação de impostos para o desenvolvimento do país.